Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 09 iulie 2007, ora 17,30
Consiliul de Administraţie al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM S.A., având număr de ordine în Registrul Comerţului J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290, atribut fiscal R, în temeiul art.117¹ din Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.243, alin. (4) din Legea nr.297/2004, în conformitate cu solicitările QVT Fund LP, (acţionar neavizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor) completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Asigurarea Românească – ASIROM S.A, convocată pentru data de 09 iulie 2007 ora 17,30, la sediul social al societăţii din Bucureşti, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, Bucureşti, convocare publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr./din data de 04.06.2007 şi în cotidianul România Liberă din data de 05.06.2007.
Ordinea de zi completată a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.Asigurarea Românească – ASIROM S.A, din data de 09 iulie 2007, ora 17,30, va fi următoarea :
1. Majorarea, conform prevederilor legale în vigoare, a capitalului social al S.C.ASIROM S.A., cu valoarea terenurilor pentru care Ministerul Finanţelor Publice a eliberat societăţii certificate de atestare a dreptului de proprietate de la infiinţarea acesteia şi până în prezent, respectiv cu suma de 954.060 lei, prin emiterea unui număr de 9.540.600 acţiuni suplimentare ce revin, potrivit legii, AVAS.
2. Modificarea art. 7 „ Capitalul Social „ din Actul Constitutiv al societăţii, după cum urmează:
„7.1. Capitalul social total subscris şi vărsat este de 64.740.592 lei, împărţit în 647.405.923 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei/ acţiune.
7.2. Structura capitalului social al societăţii este următoarea:
S.C. INTERAGRO S.A. reprezentând 49,2631% din capitalul social, adică 318.932.242 acţiuni;
AVAS reprezentând 7,7567% din capitalul social, adică 50.217.272 acţiuni;
Acţionari, persoane juridice, evidenţiaţi în Registrul Acţionarilor ţinut de S.C.Depozitarul Central S.A., reprezentând 41,9698% din capitalul social, respectiv 271.714.963 acţiuni;
Acţionari, persoane fizice, evidenţiaţi în Registrul Acţionarilor ţinut de S.C.Depozitarul Central S.A., reprezentând 1,0104% din capitalul social, respectiv 6.541.446 acţiuni.
3. Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. S.C.ASIGURAREA ROMANEASCĂ - ASIROM S.A nr.2/05.01.2006, precum şi a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. S.C.ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM S.A. nr.1/05.01.2006 .
4. Revocarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.Asigurarea Românească –ASIROM S..A nr.3/27.03.2006.
5. Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. ASIGURAREA ROMANEASCĂ - ASIROM S.A. nr.6/04.12.2006.
6. Revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. ASIGURAREA ROMANEASCĂ - ASIROM S.A. nr.5/02.08.2006.
7. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM S.A., prin adăugarea unui nou articol 20.4, care va avea următoarea formulare:
„ 20.4 Consiliul de Administraţie şi persoanele cărora li s-au delegat atribuţiile de conducere în temeiul Legii nr.31/1990 au obligaţia de a respecta cu stricteţe obligaţiile de raportare a tuturor informaţiilor cerute de legislaţia pieţei de capital, atât cea primară, cât şi cea secundară şi de celelalte norme legale în vigoare conţinute în alte acte normative, incluzând, fără a se limita la: Codul fiscal, Legea Contabilităţii, Ordinele şi Instrucţiunile Ministerului de Finanţe, etc.
În cazul încălcării culpabile a acestor obligaţii, membrii Consiliului de administraţie şi persoanele cărora li s-au delegat atribuţii de conducere sunt răspunzători pentru prejudiciile create societăţii, acţionarilor şi investitorilor .”
8. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM S.A., după cum urmează:
„ Art.8 Acţiunile
8.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative şi dematerializate şi sunt evidenţiate în Registrul Acţionarilor ţinut de S.C.Depozitarul Central S.A., potrivit legii.
8.2. Dovada calităţii de acţionar al Societăţii se face prin înregistrarea în Registrul Acţionarilor şi prin Certificatul de Acţionar eliberat de S.C.Depozitarul Central S.A..
8.5. Consiliul de Administraţie încheie contractul de prestări servicii de registru cu S.C.Depozitarul Central S.A., în numele şi pe seama S.C.Asigurarea Românească –ASIROM S..A.
Art.10 Reducerea capitalului social
10.3. Când această măsură este motivată de menţinerea unui preţ al acţiunilor pe piaţă, reducerea capitalului social se face prin răscumpărarea şi anularea acţiunilor în proporţia şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
Art.12. Cesiunea acţiunilor
12.3. Drepturile de proprietate asupra acţiunilor Societăţii se transmit potrivit legislaţiei şi reglementărilor privind valorile mobiliare.
12.4.(v) acţiunile dobândite cu respectarea prevederilor legale şi prevederilor Actului Constitutiv pot fi anulate, cu reducerea corespunzătoare a capitalului social, sau rămân la dispoziţia societăţii în scopul susţinerii unui preţ de tranzacţionare aproape de valoarea de piaţă a acţiunilor.” - propuneri formulate de QVT Fund LP.
Art.18 Organizarea consiliului de administraţie
18.1 „ Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din cinci Administratori, aleşi prin metoda votului cumulativ
18.7. În caz de vacanţă a unuia sau mai multor Administratori, Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor Administratori provizorii, în urma deliberării şi cu unanimitate de voturi, până la întrunirea adunării generale ordinare. Dacă vacanţa determină scăderea numărului Administratorilor sub minimul legal, Administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membrii ai Consiliului de Administraţie.”
9. Adoptarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM S.A., a următoarei hotărâri :
„S.C. ASIGURAREA ROMANEASCĂ – ASIROM S.A., şi Consiliul de Administraţie vor respecta cu stricteţe legea şi reglementările pieţei de capital, incluzând fără limitare toate obligaţiile legale de raportare conform legislaţiei primare şi secundare a pieţei de capital, drepturile acţionarilor minoritari, precum şi obligaţiile de a încheia în termen contractele cerute de legislaţia primară şi secundară a pieţei de capital şi de reglementările proprii ale operatorilor de pe piaţa de capital.”
10. Stabilirea datei de înregistrare, asupra căreia urmează să se pronunţe acţionarii, în condiţiile art. 238 din Legea nr.297/2004. Data de înregistrare propusă este 25 iulie.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,