Consiliul de Administraţie al S.C.Asigurarea Românească – ASIROM S.A., având număr de ordine în Registrul Comerţului J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290, atribut fiscal R, în temeiul art. 14, Cap.IV din Actul Constitutiv al societăţii şi în conformitate cu art.119 din Legea 31/1990 republicată‚ cu modificări şi completări, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 09 iulie 2007, ora 17,30, la sediul social al societăţii din Bucureşti, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 25 iunie 2007, stabilită ca dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi;
Majorarea, conform prevederilor legale în vigoare, a capitalului social al S.C.ASIROM S.A., cu valoarea terenurilor pentru care Ministerul Finanţelor Publice a eliberat societăţii certificate de atestare a dreptului de proprietate de la infiinţarea acesteia şi până în prezent, respectiv cu suma de 954.060 lei, prin emiterea unui număr de 9.540.600 acţiuni suplimentare ce revin, potrivit legii, AVAS.2.
Modificarea art. 7 „ Capitalul Social „ din Actul Constitutiv al societăţii, după cum urmează:
„7.1. Capitalul social total subscris şi vărsat este de 64.740.592 lei, împărţit în 647.405.923 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei/ acţiune.
7.2. Structura capitalului social al societăţii este următoarea:
S.C. INTERAGRO S.A. reprezentând 49,2631% din capitalul social, adică 318.932.242 acţiuni;
AVAS reprezentând 7,7567% din capitalul social, adică 50.217.272 acţiuni;
Acţionari, persoane juridice, evidenţiaţi în Registrul Acţionarilor ţinut de S.C.Depozitarul Central S.A., reprezentând 41,9698% din capitalul social, respectiv 271.714.963 acţiuni;
Acţionari, persoane fizice, evidenţiaţi în Registrul Acţionarilor ţinut de S.C.Depozitarul Central S.A., reprezentând 1,0104% din capitalul social, respectiv 6.541.446 acţiuni.
3. Stabilirea datei de înregistrare, asupra căreia urmează să se pronunţe acţionarii, în condiţiile art. 238 din Legea nr.297/2004. Data de înregistrare propusă este 25 iulie.
La adunarea generală pot participa acţionarii S.C.Asigurarea Românească – ASIROM S.A. înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 25 iunie 2007, stabilită ca dată de referinţă, direct sau prin procuri speciale de reprezentare. Participarea se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredinţată altui acţionar, sau pe bază de procură specială autentificată încredinţată altei persoane decât acţionari, cu excepţia administratorilor, ce va fi depusă până la data de 05 iulie 2007 la sediul social al societăţii. Acţionarii persoane juridice vor fi reprezentaţi prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societăţii, începând cu data de 02 iulie 2007. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societăţii, cel de al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunarea generală. Procura va conţine numele şi semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii şi ştampila persoanei juridice.
Materialele ce vor fi prezentate în cadrul adunării pot fi consultate la sediul social al societăţii.
În cazul în care în data de 09 iulie 2007 nu se îndeplinesc condiţiile legale pentru ţinerea adunării, aceasta se convoacă în ziua de 10 iulie 2007, la ora 17,30, la aceeaşi adresă, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi ordine de zi.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,